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Geldwäscherei bekämpfen

CAS

OST - Ostschweizer Fachhochschule

Catégories
Lieu de formation

Zurich (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Hautes écoles spécialisées HES - Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

En emploi

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Filières d'études

Gestion d'entreprise / économie d'entreprise

Swissdoc

7.615.10.0

Mise à jour 21.05.2025

Description

Description de la formation

Certificate of Advanced Studies ist eine Nachdiplomausbildung und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten.

Der Zertifikatskurs (CAS) Geldwäscherei bekämpfen vermittelt Know-how und Sicherheit im Umgang mit Geldwäscherei. Der Kurs geht auf die Entstehung, Verbreitung und Bedeutung sowie auf die Funktionsweise und Auswirkungen der Geldwäscherei ein. Diese Aspekte werden aus verwaltungsrechtlicher, strafrechtlicher, kriminologischer, soziologischer und finanztechnischer Sicht beleuchtet. Im Anschluss werden alltagstaugliche Präventionsmöglichkeiten abgeleitet.

Plan de la formation

Der Lehrgang umfasst 15 ECTS-Punkte.
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden.

Schwerpunkte

  • Geldwäscherei verstehen und erkennen
  • Schweizerische und internationale Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäscherei
  • Vorkommen im schweizerischen Treuhandsektor, bei Banken und Spielbanken
  • Auswirkungen aktueller politischer Vorstösse
    Präventionsstrategien für den Alltag entwickeln
  • Aufbau und Struktur einer effektiven und effizienten Compliance-Funktion

Admission

Conditions d’admission

Zugelassen sind Personen

  • mit einem anerkannten Tertiärabschluss (Universität, Fachhochschule, Höhere Fachschule oder Höhere Fachprüfung);
  • mit qualifizierter Berufserfahrung
  • mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem die Teilnehmenden das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).  

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. 

Coûts

CHF 9'200.- 
(Preisänderungen vorbehalten)

Diplôme

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies CAS Geldwäscherei bekämpfen

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich (ZH)

Campus Gleisarena (Fernfachhochschule Schweiz), Zollstrasse 17, 8005 Zürich

Déroulement temporel

Début des cours

Auf Anfrage oder gemäss Angaben Website

Durée de la formation

ca. 12 Präsenztage
Die Anzahl der Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform.

Modalités temporelles

  • En emploi

Langue d’enseignement

  • allemand

Remarques

Diese Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit der Sektion Ostschweiz der Treuhand Suisse angeboten.

Liens

orientation.ch