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Compliance: GWG, Bekämpfung der Geldwäscherei

Diplôme / certificat de l’institution de formation

IfFP Institut für Finanzplanung AG

Catégories
Lieu de formation

Zurich 48 (ZH)

Langue d'enseignement

allemand

Type de formation

Formation continue: formations longues

Modalités temporelles

À temps partiel

Thèmes de formation

Banque, finances, assurances

Swissdoc

7.615.1.0

Mise à jour 13.05.2024

Description

Description de la formation

Der Zertifikatslehrgang vermittelt den Teilnehmenden wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen und die Regel- und Gesetzeskonformität ihres Tagesgeschäfts sicherzustellen.

Plan de la formation

Inhalt

  • Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung
  • Risikomanagement / Operative Umsetzung
  • Allgemeine Sorgfaltspflichten
  • Besondere Sorgfaltspflichten / Technische Umsetzung
  • Meldewesen / Rolle MROS und Strafverfolgungsbehörden
  • Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen

Admission

Conditions d’admission

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche

Coûts

CHF 2'850.-

Hinzu kommen Auslagen von CHF 380.- für die Prüfung.

Diplôme

  • Diplôme / certificat de l’institution de formation

Zertifikat "GwG-Compliance IfFP"

Infos pratiques

Lieu / adresse

  • Zurich 48 (ZH)

Der Kurs wird im Hybridmodus durchgeführt: Die Teilnahme kann wahlweise vor Ort oder per Live-Stream erfolgen.

Präsenzunterricht: SIB, Lagerstrasse 5, 8005 Zürich

Déroulement temporel

Début des cours

regelmässig

Durée de la formation

28 Lektionen an 7 Halbtagen plus Selbststudium

Modalités temporelles

  • À temps partiel

Langue d’enseignement

  • allemand

Liens

orientation.ch